Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Стройдеталь"
: ОАО "Стройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Строительная, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102574068
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154003860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30426-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6154003860/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.11.2023
2. Содержание сообщения
Протокол № 8
заседания Совета директоров ОАО "Стройдеталь"
Время проведения заседания: 11 час. 00 мин. « 20 » ноября 2023 г.
Место проведения заседания: 347932, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Строительная, 1.
Председательствует на заседании: Председатель Совета директоров
Янкевич Сергей Вячеславович.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:
1) Бондарев Сергей Александрович;
2) Колесников Сергей Александрович;
3) Николаев Евгений Николаевич;
4) Янкевич Сергей Вячеславович.
На заседании присутствовало 4 из 7 членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Стройдеталь" (ОАО "Стройдеталь") (далее "Общество"). В соответствии с Уставом Общества Совет директоров имеет право принимать любые решения, находящиеся в его компетенции.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по всем вопросам повестки дня настоящего заседания имеется.
Приглашенные лица : нет.
ПОВЕСТКА ДНЯ :
1. О рассмотрении требования акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Стройдеталь".
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Стройдеталь".
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Стройдеталь" (далее - "Собрание").
4. Об определении даты и места проведения Собрания.
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
6. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении Собрания.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании.
8. Об утверждении проекта решений Собрания.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядке её предоставления.
10. Об утверждении даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.
11. Об утверждении даты окончания приёма бюллетеней для голосования.
12. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и порядка предоставления бюллетеней для голосования.
13. Об утверждении адресов для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования.
14. Об избрании секретаря Собрания.
15. О поручении Генеральному директору ОАО "Стройдеталь" осуществить необходимые мероприятия по проведению Собрания.
16. Об определении цены размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества.
Заседание открыто: 11 час. 05 мин. « 20 » ноября 2022 г.
Слушали: Председательствующего об утверждении повестки дня.
Решили: утвердить предложенную повестку дня, рассмотреть вопросы:
1. О рассмотрении требования акционера о созыве Собрания.
2. О созыве Собрания.
3. Об утверждении повестки дня Собрания.
4. Об определении даты и места проведения Собрания.
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
6. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении Собрания.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании.
8. Об утверждении проекта решений Собрания.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядке её предоставления.
10. Об утверждении даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.
11. Об утверждении даты окончания приёма бюллетеней для голосования.
12. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и порядка предоставления бюллетеней для голосования.
13. Об утверждении адресов для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования.
14. Об избрании секретаря Собрания.
15. О поручении Генеральному директору ОАО "Стройдеталь" осуществить необходимые мероприятия по проведению Собрания.
16. Об определении цены размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества.
Голосовали: За : единогласно
Против : нет
Воздержался: нет
При этом кворум составил 57 % от общего числа избранных членов Совета директоров.
По первому вопросу повестки дня
Слушали: Члена Совета директоров Николаева Евгения Николаевича о рассмотрении требования акционера Янкевича Сергея Вячеславовича от «16» ноября 2023 года, владеющего более 10 % голосующих акций Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Стройдеталь" (далее Собрание) с предложенной повесткой дня Собрания.
Решили: удовлетворить требование Янкевича Сергея Вячеславовича, владеющего более 10 % голосующих акций Общества, о созыве Собрания с предложенной повесткой дня Собрания.
Голосовали: За : единогласно
Против : нет
Воздержался: нет
При этом кворум составил 57 % от общего числа избранных членов Совета директоров.
По второму вопросу повестки дня
Слушали: Председателя Совета директоров Янкевича Сергея Вячеславовича с предложением во исполнение ст. 65 ФЗ "Об акционерных обществах", Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022 г. и Федерального закона № 519-ФЗ от 19.12.2022 г. принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Стройдеталь" в форме заочного голосования, по требованию акционера Общества, владеющего более 10 % голосующих акций ОАО "Стройдеталь".
Решили: Провести Собрание в форме заочного голосования по требованию акционера Общества, владеющего более 10 % голосующих акций Общества.
Голосовали: За : единогласно
Против : нет
Воздержался: нет
При этом кворум составил 57 % от общего числа избранных членов Совета директоров.
По третьему вопросу повестки дня
Слушали: Председателя Совета директоров Янкевича Сергея Вячеславовича – по утверждению следующей повестки дня Собрания акционеров:
1. Об изменении наименования Общества в соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке.
4. О поручении Генеральному директору Общества Колесникову Сергею Александровичу осуществить все необходимые мероприятия по внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и предоставлении права подписания всех необходимых документов.
Решили: Утвердить повестку дня Собрания акционеров:
1. Об изменении наименования Общества в соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке.
4. О поручении Генеральному директору Общества Колесникову Сергею Александровичу осуществить все необходимые мероприятия по внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и предоставлении права подписания всех необходимых документов.
Голосовали: За : единогласно
Против : нет
Воздержался: нет
При этом кворум составил 57 % от общего числа избранных членов Совета директоров.
По четвертому вопросу повестки дня
Слушали: Председателя Совета директоров Янкевича Сергея Вячеславовича, который предложил дату проведения Собрания акционеров определить 26 декабря 2023 г. и утвердить дату окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования на Собрании, от акционеров Общества для определения кворума и подведения итогов голосования.
Место проведения (подсчёта голосов) Собрания определить по адресу: 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2 корпус Н., ООО «ЮРР» (адрес регистратора Общества).
Решили: Определить дату проведения Собрания – 26 декабря 2023 г. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: «25» декабря 2023 года (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).
Место проведения (подсчёта голосов) Собрания определить по адресу: 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2 корпус Н., ООО «ЮРР» (адрес регистратора Общества).
Голосовали: За : единогласно
Против : нет
Воздержался: нет
При этом кворум составил 57 % от общего числа избранных членов Совета директоров.
По пятому вопросу повестки дня
Слушали: Председателя Совета директоров Янкевича Сергея Вячеславовича – с предложением об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 02 декабря 2023 года.
Решили: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, 02 декабря года. Информировать Общество с ограниченной ответственностью "Южно - Региональный регистратор" о дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Стройдеталь".
Голосовали: За : единогласно
Против : нет
Воздержался: нет
При этом кворум составил 57 % от общего числа избранных членов Совета директоров.
По шестому вопросу повестки дня
Слушали: Председателя Совета директоров Янкевича Сергея Вячеславовича с предложением утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания.
Решили: Утвердить предложенный текст сообщения акционерам о проведении Собрания (приложение № 1).
Голосовали: За : единогласно
Против : нет
Воздержался: нет
При этом кворум составил 57 % от общего числа избранных членов Совета директоров.
По седьмому вопросу повестки дня
Слушали: Председателя Совета директоров Янкевича Сергея Вячеславовича с предложением утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании акционеров.
Решили: Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании акционеров (приложение № 2, № 3, № 4 и № 5).
Голосовали: За : единогласно
Против : нет
Воздержался: нет
При этом кворум составил 57 % от общего числа избранных членов Совета директоров.
По восьмому вопросу повестки дня
Слушали: Председателя Совета директоров Янкевича Сергея Вячеславовича с предложением утвердить проект решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Стройдеталь".
Решили: Утвердить предложенный проект решений на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Стройдеталь" (приложение № 6).
Голосовали: За : единогласно
Против : нет
Воздержался: нет
При этом кворум составил 57 % от общего числа избранных членов Совета директоров.
По девятому вопросу повестки дня
Слушали: Председателя Совета директоров Янкевича Сергея Вячеславовича с предложением об утверждении перечня информации, для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
• Проект решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Стройдеталь";
• Отчет
• Проект Устава Общества в новой редакции.
Также предложено утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к Собранию: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: 347932, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Строительная, 1., тел. +7 (8634) 65-48-41, в течение 20 дней до даты проведения Собрания, с 8.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней)
Решили: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания (приложение № 7)
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к Собранию: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: 347932, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Строительная, 1., тел. +7 (8634) 65-48-41, в течение 20 дней до даты проведения Собрания, с 8.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней).
Голосовали: За : единогласно
Против : нет
Воздержался: нет
При этом кворум составил 57 % от общего числа избранных членов Совета директоров.
По десятому вопросу повестки дня
Слушали: Председателя Совета директоров Янкевича Сергея Вячеславовича с предложением об утверждении даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования на Собрании.
Решили: Во исполнение п. 2 ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования на Собрании до 04 декабря 2023 г.
Голосовали: За : единогласно
Против : нет
Воздержался: нет
При этом кворум составил 57 % от общего числа избранных членов Совета директоров.
По одиннадцатому вопросу повестки дня
Слушали: Председателя Совета директоров Янкевича Сергея Вячеславовича с предложением об утверждении даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования на Собрании, от акционеров Общества.
Решили: В соответствии с действующим законодательством установить, что в определении кворума Собрания в голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее «25» декабря 2023 (включительно).
Голосовали: За : единогласно
Против : нет
Воздержался: нет
При этом кворум составил 57 % от общего числа избранных членов Совета директоров.
По двенадцатому вопросу повестки дня
Слушали: Председателя Совета директоров Янкевича Сергея Вячеславовича - об утверждении порядка сообщения акционерам о Собрании и порядка предоставления бюллетеней для голосования.
Решили: Во исполнение п. 13.12. Устава ОАО "Стройдеталь" опубликовать (разместить) сообщение о Собрании в печатном издании «Таганрогская правда» в сроки, предусмотренные действующим законодательством не позднее «04» декабря 2023 года. Уведомление о Собрании и бюллетени для голосования на Собрании должны быть направлены акционерам заказными письмами за 20 дней до даты проведения Собрания.
Голосовали: За : единогласно
Против : нет
Воздержался: нет
При этом кворум составил 57 % от общего числа избранных членов Совета директоров.
По тринадцатому вопросу повестки дня
Слушали: Председателя Совета директоров Янкевича Сергея Вячеславовича с предложением об утверждении почтовых адресов для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования.
Решили: Утвердить почтовые адреса, по одному из которых могут направляться акционерами заполненные бюллетени для голосования:
• 347932, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Строительная, 1.
• 344029, г. Ростов-на-Дону, а/я 1605, ООО «ЮРР» (почтовый адрес регистратора Общества).
Голосовали: За : единогласно
Против : нет
Воздержался: нет
При этом кворум составил 57 % от общего числа избранных членов Совета директоров.
По четырнадцатому вопросу повестки дня
Слушали: Председателя Совета директоров Янкевича Сергея Вячеславовича, который предложил избрать секретарем Собрания, проводимого 26.12.2023 г. Степанову Ольгу Григорьевну.
Решили: избрать секретарем Собрания, проводимого 26.12.2023 г. Степанову Ольгу Григорьевну.
Голосовали: За : единогласно
Против : нет
Воздержался: нет
При этом кворум составил 57 % от общего числа избранных членов Совета директоров.
По пятнадцатому вопросу повестки дня
Слушали: Председателя Совета директоров Янкевича Сергея Вячеславовича о поручении Генеральному директору Общества осуществить необходимые мероприятия по проведению Собрания.
Голосовали: За : единогласно
Против : нет
Воздержался: нет
При этом кворум составил 57 % от общего числа избранных членов Совета директоров.
Решили: Поручить Генеральному директору Общества Колесникову Сергею Александровичу провести все необходимые мероприятия по проведению Собрания. Обеспечить оповещение акционеров Общества о проведении Собрания и прием бюллетеней в соответствии с установленным порядком и в установленные сроки.
По шестнадцатому вопросу повестки дня
Слушали: Члена Совета директоров Николаева Евгения Николаевича, который огласил результаты независимой оценки, проведенной Оценщиком - Вяткиной Дарьей Васильевной. Согласно отчету независимого оценщика, рыночная стоимость одной обыкновенной акций ОАО "Стройдеталь" по состоянию на 01 ноября 2023 г. составляет 100 (Сто) рублей. Руководствуясь ст. 36 и 77 «Об акционерных обществах», отчетом Оценщика - Вяткиной Дарьи Васильевны № 30175-АО от 01.11.2023 г. «Определение рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции Открытого акционерного общества «Стройдеталь», было предложено определить цену размещения (исходя из рыночной стоимости) одной обыкновенной акций дополнительного выпуска ОАО "Стройдеталь" в размере 100 (Сто) рублей за одну акцию дополнительного выпуска.
Решили: Для увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции ОАО "Стройдеталь" посредством закрытой подписки равной 100 (Сто) рубль за одну акцию.
Голосовали: За : единогласно
Против : нет
Воздержался: нет
При этом кворум составил 57 % от общего числа избранных членов Совета директоров.
Заседание окончено: 16 час. 15 мин. « 20 » ноября 2023 г.
Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30426-E;
- дата государственной регистрации выпуска: 01.02.1993 г.
Дата составления протокола: « 23 » ноября 2023 г.
Председательствующий _______________________ С.В. Янкевич
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Стройдеталь"
__________________ Колесников С.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.11.2023г. М.П.